光永亮太

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时间:2022-09-01 16:17:53  作者:光永亮太   来源:支付机构半年考核:两家被罚千万,两名高管被罚百万-ysb体育官网入口苹果app苹果,ysb体育app官网  

ysb体育官网入口苹果app苹果,ysb体育app官网2022年上半年,中国人民银行分行继续对辖区内第三方支付机构进行严格监管。

ysb体育官网入口苹果app苹果,ysb体育app官网从罚款金额来看,今年上半年央行分行共开出2次超1000万元罚款,3次超500万元罚款,低于上届最高罚款6710万元。年。在非法活动方面,涉及最多的领域是反洗钱和商户管理。

ysb体育官网入口苹果app苹果,ysb体育app官网此外,今年上半年,央行对个人开出数百万张罚单,而对支付机构高管处以数万张罚单。

ysb体育官网入口苹果app苹果,ysb体育app官网两罚超千万

超过1000万元的罚款由央行深圳中心支行和央行上海总部开出。

其中,罚没金额最大的是今年3月央行深圳中心支行对银盛支付服务有限公司开出的罚单。

银盛支付未按规定履行客户身份识别义务,未按规定保存客户身份信息和交易记录,未按规定提交大额交易报告或可疑交易报告,与身份不明的客户进行交易。 ,被罚款2245万元。同时,时任银盛支付董事长陈敏也被罚款44.9万元。

今年1月,央行上海总部又对快钱支付清算信息有限公司开出数千万元罚款。

快钱支付因违反账户管理规定、违反清算管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明客户进行交易四类违规行为,被罚款1004万元,并责令限期改正。同时,时任快钱支付董事、CEO、总经理党小强也受到了央行上海总部的罚款。

同时,超过500万的罚款4起。

快通支付服务有限公司被央行杭州中心支行警告,没收违法所得43.25万元,并处罚款808万元。其违法行为包括违反支付结算管理相关规定,未按规定履行客户身份识别义务,未按规定保存客户身份信息和交易记录,未按规定报送可疑交易报告,与身份不明的客户。

联动优势电子商务有限公司被央行经营管理部门警告处分,没收违法所得215,502.36万元,并处罚款392,984.492万元,合计罚款6,084,868,520元。完整性和可追溯性要求;未有效落实特殊商户管理责任,未有效发现异常客户情况;交易结算管理不规范;未按规定留存商户资料,未规范托收业务制度建设。

中付支付科技有限公司违反商户管理规定、清算管理规定、机构管理规定,未按规定履行客户身份识别义务,与身份不明客户进行交易,未提交大额交易报告根据需要或可疑。交易报告显示,央行深圳中心支行没收违法所得189,281.03元,并处以罚款653万元,合计罚款6,719,281.03元。

此外,易盛支付有限公司因违反《非银行支付机构网上支付业务管理办法》、《银行管理办法》等相关规定,被央行天津分行警告。卡收单业务”。 145万元;易盛支付有限公司银川分行违反特商户实名制管理和结算管理规定,被中国人民银行银川中心支行罚款402.5万元。用于收购交易的资金。

两名支付机构高管被罚款数百万

值得一提的是,今年上半年,还对支付机构高管处以200万级别的罚款。

4月,广东新汇电子商务有限公司未能保持交易信息的可追溯性和支付全过程的一致性。情节严重,支付业务超出核准业务类型经营,支付业务超出核准业务区域经营,转移特约商户。资质审查已移交外包服务机构,因情节严重等4项违规行为,被中央银行广州分行警告处分,没收违法所得677,176.82元,并处罚款6,181,128.60元。

同时,时任董事赵玉华、时任董事、总经理王春江因对广东新汇电子商务有限公司两起违规行为负有直接责任,被中央银行广州分行警告并处以100万元罚款。 ., 有限公司.

两起违规行为分别是未能保持交易信息的可追溯性和整个支付过程的一致性,以及将特殊商户资格审查移交外包服务机构处理的情节严重。

责任编辑:于坤航

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